A.未拆包裝的憑證需拆開清點(diǎn)
B.零散的憑證需逐份清點(diǎn)
C.對(duì)于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理在每周檢查時(shí)可無需拆包清點(diǎn)，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級(jí)人員檢查時(shí)無需拆封清點(diǎn)。
D.長假前或后的全面檢查不能替代當(dāng)月的一次查庫。
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A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.當(dāng)日、周
B.當(dāng)日、月
C.當(dāng)月、月
D.當(dāng)月、季
A.個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實(shí)書
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號(hào)的舊版普通支票
A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時(shí)，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
A.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人；
C.申請(qǐng)人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
A.當(dāng)日
B.次日
C.三個(gè)工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件