A.用于簽發(fā)銀行匯票
B.用于承兌銀行承兌匯票
C.用于商業(yè)匯票轉貼現、再貼現的背書等
D.辦理結算業(yè)務的查詢查復
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A.用于簽發(fā)單位定期存款存單、單位定期存款證實書
B.簽發(fā)單位和個人的存款證明、資信證明
C.辦理商業(yè)匯票貼現、轉貼現的委托收款背書
D.詢證函、單位開戶申請書、變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
A.票據交換章
B.電子回單專用章
C.柜面業(yè)務專用章
D.半額章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.現金
B.重要物品
C.運營檔案
D.貴金屬
A.廣東省行政事業(yè)性收費統一票據由我*行確定樣式并組織印制。
B.柜員與柜員之間的重要空白憑證的交接可以不在錄像監(jiān)控下操作。
C.客戶銷戶時，柜員無需提示客戶將剩余重要空白憑證全部交回銀行登記注銷。
D.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務辦理完畢或日終，由內控合規(guī)主任或另一名柜員監(jiān)督經辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內剪碎銷毀。
A.未拆包裝的憑證需拆開清點
B.零散的憑證需逐份清點
C.對于已封包的零散憑證，參與封包的內控經理在每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經理等其他各級人員檢查時無需拆封清點。
D.長假前或后的全面檢查不能替代當月的一次查庫。
A.日、日
B.周、周
C.月、月
D.季、季
A.當日、周
B.當日、月
C.當月、月
D.當月、季
A.個人結算業(yè)務申請書
B.結算業(yè)務委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實書
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據
C.罰款收據
D.原313行號的舊版普通支票
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務