多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》，外匯管理的主要內(nèi)容包括（）

A.經(jīng)常項目外匯管理、資本項目外匯管理
B.金融機構(gòu)外匯業(yè)務管理
C.人民幣匯率和外匯市場管理、外匯儲備管理
D.國際收支統(tǒng)計與監(jiān)測、外匯管理檢查與處罰等


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題外匯業(yè)務人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內(nèi)進行登記、流轉(zhuǎn)和上報（）

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

4.單項選擇題目前，我*行外匯業(yè)務黑名單監(jiān)測工作采取的方式是（）

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式

5.單項選擇題目前農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險評級共分為（）

A.2級
B.3級
C.4級
D.5級

6.單項選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)是（）

A.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

7.單項選擇題以下客戶開立賬戶，需要經(jīng)我*行高管層批準的是（）

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員

9.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)是（）

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

10.單項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪

最新試題

在信用證修改中不應加列諸如“除非受益人在某一時間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。（）

題型：判斷題

根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證規(guī)定的承付或議付的有效期視為交單截止日期。（）

題型：判斷題

不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項后不貸記收款人賬戶，一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶的銀行。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)標識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構(gòu)代碼和順序碼信息，共12位代碼。（）

題型：判斷題

農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）

題型：判斷題

如信用證未規(guī)定最遲裝運日期，最遲裝運日期不得遲于信用證的有效期。（）

題型：判斷題

根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定，信用證可以不規(guī)定有效期。（）

題型：判斷題

根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負債及損益申報業(yè)務操作規(guī)程》要求，凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務的金融機構(gòu)，必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務申報表》。（）

題型：判斷題

出口貿(mào)易融資業(yè)務項下資金，在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時，均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。（）

題型：判斷題

信用證的有效期可以早于開證日期。（）

題型：判斷題