A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強(qiáng)對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對“白名單”客戶的關(guān)注

A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風(fēng)險等級調(diào)整表
D.高風(fēng)險客戶清單

A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風(fēng)險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險等級較高

A.各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶

A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶

A.聲譽(yù)風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.客戶風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險

A.審慎分類
B.差別管理
C.適時調(diào)整
D.嚴(yán)格保密

A.1元/筆
B.2元/筆
C.3元/筆
D.協(xié)議定價

A.交易金額的0.5%，最低2元
B.交易金額的0.5%，最高100元
C.交易金額的1%，最高100元
D.交易金額的1%，最低2元

A.100元/月/戶
B.200元/月/戶
C.300元/月/戶
D.協(xié)議定價