A.實現(xiàn)存量賬戶的自動評級
B.實現(xiàn)每日新增賬戶的自動評級
C.實現(xiàn)客戶風險等級結果在ABIS業(yè)務系統(tǒng)中查詢功能
D.實現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶風險等級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.業(yè)務數據準備
B.清單解析
C.數據匹配
D.下發(fā)交易補正清單
A.銀行卡POS刷卡（轉賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網內往來系統(tǒng)交易
A.從業(yè)務源頭抓起，進一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構相關業(yè)務操作
B.嚴格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務處理方式
D.加強“白名單”的管理
A.數據多維度批量查詢
B.下載
C.應用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關注
A.相關文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調查表和客戶風險等級調整表
D.高風險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數量明顯超過其日常生活或業(yè)務經營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高
A.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當地監(jiān)管機構確定為低風險的客戶
A.列入國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關外國政府制裁名單的客戶
最新試題
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
K寶證書暫不收工本費。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復核，并在實物憑證上雙人簽章。
單位存款人申請變更預留公章或財務專用章但因公章或財務專用章遺失而無法提供原預留公章或財務專用章的，應向開戶銀行出具（）等相關證明文件。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權成功實現(xiàn)。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。