A.業(yè)務數(shù)據(jù)準備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補正清單
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A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)交易
A.從業(yè)務源頭抓起，進一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構(gòu)相關(guān)業(yè)務操作
B.嚴格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務處理方式
D.加強“白名單”的管理
A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關(guān)注
A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風險等級調(diào)整表
D.高風險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風險的客戶
A.列入國務院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶
A.聲譽風險
B.法律風險
C.客戶風險
D.經(jīng)營風險
最新試題
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應及時辦理入庫手續(xù)；未設金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應在當日日終繳存金庫。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
柜員輪崗換崗、休假、離職應履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。