多項選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶,客戶提供的有關(guān)證明文件中()要素不一致,不予受理。

A.企業(yè)名稱
B.經(jīng)營范圍
C.法定代表人
D.組織機構(gòu)代碼


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1.多項選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶審核資料有()。

A.資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件
B.中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.外商投資企業(yè)外匯審批單

2.多項選擇題開立經(jīng)常項目外匯賬戶,登記客戶信息時在外匯賬戶開戶登記模塊中登記()。

A.賬號
B.戶名
C.外管性質(zhì)
D.企業(yè)屬性

5.多項選擇題臨時存款賬戶注冊驗資資金,應(yīng)審核()。

A.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書
B.核對注冊驗資出資人的身份證件。
C.注冊驗資資金的匯繳人與出資人的名稱須一致
D.注冊驗資資金的匯繳人與出資人的名稱可不一致

6.多項選擇題留存的單位結(jié)算賬戶開戶資料()等專夾保管。

A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書
B.中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
C.開戶許可證副本
D.客戶預(yù)留印鑒

9.多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶客戶所提供的資料有(),銀行預(yù)留印鑒等有關(guān)證明文件。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法定代表人或單位負責人、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件及其復(fù)印件,授權(quán)書和其他證明文件

10.多項選擇題從事()的機構(gòu)報告大額交易和可疑交易。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.以上都不對

最新試題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。

題型:判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的,設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu),主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù);未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu),主出納應(yīng)在當日日終繳存金庫。

題型:判斷題

中午休息前,柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型:判斷題

表外賬戶按其使用特性可分為()。

題型:多項選擇題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時,無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。

題型:判斷題

單位在銀行開立賬戶時,柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況,按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型:判斷題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項選擇題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。

題型:判斷題

柜員號管理實行“一號一人”,柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型:判斷題