A.審核《開立個人銀行結(jié)算賬戶申請書》填寫的內(nèi)容是否完整，是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件

A.查看身份證到期日
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件的復(fù)印件

A.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立支付的結(jié)算賬戶
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺，并能通過因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調(diào)查商戶，核查商戶的經(jīng)營證件，對商戶的經(jīng)營規(guī)模、運(yùn)營狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解，對商戶信譽(yù)等作出綜合評價
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實

A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人

A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，認(rèn)真核實商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財務(wù)狀況等信息，如實填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關(guān)信息的一致性
D.校驗通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息

A.打印金穗借記卡（個人卡）申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件

A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人

A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
B.通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對
D.通過有關(guān)部門了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人的情

A.客戶信用等級為A級以上
B.在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C.不具有真實的貿(mào)易背景
D.具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)