A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風險或經(jīng)濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的
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A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的
A.類型
B.號碼
C.姓名
D.性別
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人
C.負責人
D.授權辦理業(yè)務人員
A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性
A.犯罪嫌疑人
B.被執(zhí)行人
C.恐怖融資分子
D.洗錢
A.非居民個人
B.境外個人
C.個體工商戶
D.個人獨資企業(yè)
A.投資
B.收匯
C.付匯
D.貼現(xiàn)
A.分紅
B.福利費
C.差旅費
D.津貼
A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍
最新試題
銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務、網(wǎng)點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復核，并在實物憑證上雙人簽章。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。
運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。