A.重點(diǎn)客戶(hù)
B.一般客戶(hù)
C.小額客戶(hù)
D.所有客戶(hù)
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A.對(duì)賬頻率默認(rèn)為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對(duì)賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類(lèi)型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認(rèn)為單位登記注冊(cè)地址；郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人
A.電話(huà)
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道
A.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶(hù)為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng)
B.客戶(hù)因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪，被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶(hù)因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道
D.客戶(hù)交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化
A.客戶(hù)涉及禁止準(zhǔn)入情形的
B.有權(quán)部門(mén)要求或司法機(jī)關(guān)通知、裁定的
C.已采取多種措施，仍不能有效識(shí)別客戶(hù)身份，存在較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，超出本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設(shè)銀行制度不得建立和保持業(yè)務(wù)關(guān)系的
A.客戶(hù)身份信息
B.檔案
C.身份信息核驗(yàn)記錄
D.反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
A.客戶(hù)初次開(kāi)立賬戶(hù)、建立特定業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為未在建設(shè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
C.客戶(hù)在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
D.客戶(hù)在建設(shè)銀行辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值10000美元以上
A.警告
B.記過(guò)
C.記大過(guò)
D.降級(jí)
E.撤職
F.開(kāi)除
A.積極配合調(diào)查，主動(dòng)糾正錯(cuò)誤，采取補(bǔ)救措施，有效避免或減輕損害后果的
B.主動(dòng)檢舉揭發(fā)他人違規(guī)行為的
C.違規(guī)行為未被發(fā)現(xiàn)之前主動(dòng)向組織報(bào)告的
D.賠償因違規(guī)造成的經(jīng)濟(jì)損失的
E.監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患后，采取有效措施積極查處、整改，減輕或避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的及違規(guī)情節(jié)較輕，未造成不良后果的
A.違反規(guī)定保管、使用業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章、壓數(shù)機(jī)、IC卡、口令、密碼或柜面業(yè)務(wù)各種級(jí)別的賬卡的
B.違反規(guī)定建立和維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)員工指紋、超出網(wǎng)點(diǎn)員工職責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作權(quán)限的
C.違反規(guī)定管理、使用單位預(yù)留印鑒卡的
D.違反電子驗(yàn)印系統(tǒng)建模操作、電子驗(yàn)印及相關(guān)管理規(guī)定，操作不當(dāng)或者應(yīng)作為而不作為的
E.違反規(guī)定開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)賬戶(hù)或集中審批，為借用、盜用、出租、轉(zhuǎn)讓賬戶(hù)提供方便的
A.授信業(yè)務(wù)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)定動(dòng)作應(yīng)做未做，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的
B.近三年純新發(fā)放貸款出現(xiàn)違規(guī)操作的
C.問(wèn)題屢查屢犯的
D.對(duì)以前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未積極落實(shí)整改的
最新試題
中國(guó)建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類(lèi)系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢(shì)（）。
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點(diǎn)被記錄為“巡檢不通過(guò)”。
賬單系統(tǒng)簽約客戶(hù)使用卡介質(zhì)模式為（）。
在托收業(yè)務(wù)中，如果提交匯票，其DRAWEE應(yīng)為（）。
受益人開(kāi)立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開(kāi)證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱(chēng)作（）。
關(guān)于延期付款信用證，下列哪個(gè)說(shuō)法不正確的是？（）
信用證為單到開(kāi)證行（中國(guó)建設(shè)銀行）償付，下列哪段語(yǔ)句表示此種償付方式？（）
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書(shū)面證明，具體包括：（）
業(yè)主登錄客戶(hù)端選擇需要辦理的業(yè)務(wù)類(lèi)型后，可通過(guò)（）種方式辦理業(yè)務(wù)。
客戶(hù)自助申請(qǐng)開(kāi)通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）