A.5
B.10
C.50
D.100
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A.電子系統(tǒng)
B.紙質(zhì)
C.人工郵寄
D.電票系統(tǒng)
A.賬戶性質(zhì)
B.賬戶狀態(tài)
C.通兌標(biāo)志
D.賬戶金額
A.資金結(jié)算部
B.財(cái)會(huì)部
C.營(yíng)運(yùn)部
D.信貸(營(yíng)銷)部門
A.錯(cuò)誤賬務(wù)發(fā)生1天之后
B.錯(cuò)誤賬務(wù)發(fā)生當(dāng)天
C.錯(cuò)誤賬務(wù)發(fā)生固定天數(shù)之后
D.錯(cuò)誤賬務(wù)發(fā)生之后
A.一級(jí)分行
B.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
C.二級(jí)分行
D.人民銀行
A.客戶在場(chǎng)
B.客戶電話通知
C.客戶網(wǎng)銀交易
D.客戶遠(yuǎn)程協(xié)助
A.退回
B.沖正交易
C.重新交易
D.線下操作
A.特別檢查通知單
B.工作介紹信
C.查庫介紹信
D.突擊審計(jì)通知書
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.一名
B.二名
C.一至兩名
D.三名
最新試題
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
各級(jí)行的()部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門,負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃,各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃,報(bào)()審定后實(shí)施。
合規(guī)檢查是指()。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門,確保事事有著落。
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。