A、購匯申請報告；
B、證明銀行與債務(wù)人債權(quán)關(guān)系的書面合同或憑證；
C、證明購匯人民幣資金來源的書面材料；
D、外匯管理法規(guī)要求登記備案的，應(yīng)提供相應(yīng)手續(xù)；
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A、依據(jù)法院判決、仲裁機(jī)構(gòu)的裁決取得的人民幣資金；
B、抵押或質(zhì)押資產(chǎn)變現(xiàn)（不含人民幣抵押外匯貸款的人民幣抵押金）取得的人民幣資金；
C、扣收的人民幣保證金；
D、其他合法途徑獲得的人民幣資金。
A、本人真實身份證明，
B、有權(quán)部門或公證機(jī)構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明，
C、有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
A、本人有效身份證件，
B、本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注），
C、境外學(xué)校錄取通知書（購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或生活費無需提供），
D、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費證明。
A、對于通過外匯儲蓄賬戶發(fā)生的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
B、對于辦理過人民幣儲蓄業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
C、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
D、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存。
A、通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯；
B、通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯；
D、境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購匯還款。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。
A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。
A、國外銀行托收面函，
B、商業(yè)單據(jù)復(fù)印件，
C、承兌/付款通知，
D、往來電文。
最新試題
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
個人經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲蓄賬戶。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。