A.起因、經(jīng)過
B.應(yīng)對(duì)措施、進(jìn)度
C.形成的風(fēng)險(xiǎn)金額、預(yù)計(jì)損失
D.影響
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A.受經(jīng)濟(jì)周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
B.利用信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的
C.發(fā)生申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的
A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀(jì)類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的
A.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告
C.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
D.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
A.省級(jí)（含）以上報(bào)紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負(fù)面信息
B.發(fā)生申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件
A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件
A.上報(bào)時(shí)限
B.申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作形成的風(fēng)險(xiǎn)金額
D.交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶戶數(shù)
A.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
B.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告
A.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿10戶的。
B.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)規(guī)章制度，違規(guī)操作，形成信用卡風(fēng)險(xiǎn)金額不滿10萬元的。
C.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導(dǎo)致客戶資料遺失或信息泄露，涉及信用卡客戶數(shù)不滿10戶的。
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件。
A.風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
B.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
C.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告
A.國家立法機(jī)構(gòu)制定的法律法規(guī)
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)管規(guī)則
C.行業(yè)協(xié)會(huì)制定的行業(yè)規(guī)則及金融市場已經(jīng)形成的交易慣例
D.金融機(jī)構(gòu)自行制定的操作規(guī)范
最新試題
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定，賬戶才能重新開通使用。
借記卡個(gè)人附屬卡升級(jí)允許零金額升級(jí)為主卡，單位卡附卡不允許升級(jí)。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為：3093。
個(gè)人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí)，客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)換領(lǐng)新卡。
借記卡開立附屬卡時(shí)，附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限，主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》屬于內(nèi)部文件，必須由柜員填寫，不得對(duì)客戶公開。
廢卡必須剪角壞磁。
存款人進(jìn)行無卡存款時(shí)，須出示本人有效身份證件，并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號(hào)和姓名，因存款人填寫錯(cuò)誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。