A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
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A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保風險管理體系的有效性
C.確保商業(yè)銀行資金安全
D.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整
A.人民法院
B.走私犯罪偵查機關(guān)
C.審計機關(guān)
D.公安機關(guān)
A.海關(guān)
B.人民檢察院
C.人民銀行
D.人民法院
A.有機構(gòu)名稱、組織機構(gòu)和營業(yè)場所
B.熟悉儲蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于4人
C.熟悉儲蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于2人
D.有必要的安全防范設(shè)備
A.被接管
B.被撤銷
C.解散
D.破產(chǎn)
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技部門負責人
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)法定代表人
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)主要負責人
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)風險管理部門負責人
A.全國人大及其常委會
B.國務(wù)院
C.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
D.省一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
A.財務(wù)狀況
B.業(yè)務(wù)狀況
C.業(yè)務(wù)單據(jù)
D.客戶的風險承受能力
E.個人隱私
A.按照要求提供監(jiān)管機構(gòu)需要的數(shù)據(jù)
B.向監(jiān)管人員提供財物或免費出國旅游，以便建立并保持良好關(guān)系，使所在銀行避免處罰
C.建立重大事項報告制度
D.以上都對
A.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當嚴格遵守法律法規(guī)，對監(jiān)管機構(gòu)坦誠和誠實
B.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當與監(jiān)管部門建立并保持良好的關(guān)系
C.為維護所在機構(gòu)形象，不應(yīng)向監(jiān)管部門披露負面信息
D.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當接受銀行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)管
最新試題
可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。
被有關(guān)機關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
內(nèi)部控制應(yīng)當具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
監(jiān)事會在實施財務(wù)監(jiān)督的同時，負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。
在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當回避。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。
內(nèi)部審計力量不足的，應(yīng)當將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機等。