A.客戶信息缺失提醒功能
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶信息完整度報表
D.客戶證件過期提醒報表
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A.由于金融服務中心操作有誤導致的不合理人工退件
B.由于系統(tǒng)程序缺陷原因?qū)е陆鹑诜罩行臒o法正常操作從而產(chǎn)生中心人工退件的情況
C.配合總行對系統(tǒng)功能進行驗證時產(chǎn)生的中心人工退件
D.由于前臺審核不嚴格或不認真、操作不規(guī)范或影像上傳質(zhì)量問題等造成的退件
A.通用憑證
B.專用卡函（原件）
C.身份證復印件
D.激活申請
A.現(xiàn)金循環(huán)機應安裝在指定的相對封閉的區(qū)域，并在設(shè)備服務區(qū)域設(shè)置一米線標志
B.現(xiàn)金循環(huán)機的出鈔、入鈔口面向客戶，出入鈔口及現(xiàn)金業(yè)務操作應全方位置于攝像的監(jiān)控范圍內(nèi)
C.強存專用信封應妥善擺放在靠近現(xiàn)金循環(huán)機的位置，方便取用
D.現(xiàn)金循環(huán)機管理人員每日營業(yè)前必須對設(shè)備進行檢查，確認設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常；日間如出現(xiàn)鈔箱滿鈔、缺鈔、卡鈔等情況，應及時進行處理
A.分行可定期通過“內(nèi)部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務”路徑查詢代理及一次性業(yè)務信息登記情況（T+3日查詢T日數(shù)據(jù)）
B.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過“個人客戶身份識別”系統(tǒng)功能，完成對代理人或業(yè)務辦理人員的身份識別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對于交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無卡存款業(yè)務，應按照一次性業(yè)務要求進行客戶身份識別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務身份識別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過調(diào)閱會計憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)
A.在經(jīng)辦柜員確認為假幣后，應隔著玻璃柜臺向持有人進行必要的講解和說明，以避免激化矛盾
B.經(jīng)辦人員在錄入填寫《假幣收繳憑證》時，要特別注意各要素填寫的準確性和完整性，尤其是套別、年版、冠字號碼等要素要確保準確無誤無遺漏
C.要主動告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定
D.各分支行要做好點驗鈔機、清分機等貨幣現(xiàn)鈔處理設(shè)備的日常管理和升級，防止假幣誤收誤付現(xiàn)象的發(fā)生
A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額
E.兌換日期
A.涉嫌洗錢
B.恐怖融資
C.電信詐騙
D.逃稅
A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額
A.漿糊
B.透明膠帶
C.膠水
D.粘鎖條
A.及時性
B.準確性
C.完整性
D.安全性
最新試題
個人信息相關(guān)資料，需進行（）保管。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
申請解除渠道鎖定密碼應填寫（）。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細信息。
持卡人申請借記卡重寫磁應填寫（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
對于需要申請減免收費項目的，應將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
各行擬提交的賬務調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進行賬務處理。