單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充


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1.單項選擇題提供保管箱服務(wù)時，應(yīng)了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

2.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的管理機構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

最新試題

62091利率查詢用于查詢（）

題型：單項選擇題

（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型：單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項選擇題

通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：單項選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對（）處理。

題型：單項選擇題

通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型：單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。

題型：單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：單項選擇題

原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)

題型：單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型：單項選擇題