單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指（）。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上


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1.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

2.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“短期”指（）。

A.5個（不含）工作日以內(nèi)
B.5個（含）工作日以內(nèi)
C.10個（不含）工作日以內(nèi)
D.10個（含）工作日以內(nèi)

5.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報告。

A.下一個工作日12：00前
B.下一個工作日15：00前
C.下一個工作日內(nèi)
D.第二天15：00前

6.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@E代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

7.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@I代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

8.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@N代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

9.單項選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入