單項選擇題金融機構大額交易報告有（）個大額交易特征。

A.1
B.2
C.3
D.4


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3.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經常居住地
D.國籍

4.單項選擇題各分行應當按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。

A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據報送時
C.隨時、完整
D.在10年內

5.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片

6.單項選擇題對于代他人取款的，當為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務的，應（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份

7.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構名稱
D.登記資金匯出機構地址名稱

9.單項選擇題各級行應建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

10.單項選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領導小組應履行職責的是（）。

A.根據人民銀行的有關規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關的管理規(guī)定及內控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內部控制制度有效實施

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