單項選擇題總行在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測中心報送大額交易報告。

A.1
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報告。

A.下一個工作日12：00前
B.下一個工作日15：00前
C.下一個工作日內
D.第二天15：00前

2.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數據因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@E代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數據項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數據項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數據項
D.因其他原因無法獲取的數據項

3.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數據因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@I代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數據項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數據項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數據項
D.因其他原因無法獲取的數據項

4.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數據因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@N代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數據項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數據項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數據項
D.因其他原因無法獲取的數據項

5.單項選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入

9.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經常居住地
D.國籍