A.1
B.5
C.10
D.15
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A.1
B.5
C.10
D.15
A.下一個(gè)工作日12：00前
B.下一個(gè)工作日15：00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15：00前
A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢(qián)部門(mén)
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢(qián)處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶(hù)親屬的姓名
C.客戶(hù)的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍
最新試題
7051帳戶(hù)基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。
9071交易用于為需要開(kāi)立存款證明的個(gè)人客戶(hù)打印出華夏銀行開(kāi)立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶(hù)。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
7050帳戶(hù)基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。
（）適用于華夏銀行客戶(hù)對(duì)其名下賬戶(hù)的售出類(lèi)票據(jù)情況進(jìn)行查詢(xún)，查詢(xún)結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶(hù)進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
62091利率查詢(xún)用于查詢(xún)（）
3060現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)交易適用于客戶(hù)來(lái)柜臺(tái)辦理賬戶(hù)的現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶(hù)打印其購(gòu)買(mǎi)的（）重要空白憑證。
3045轉(zhuǎn)帳銷(xiāo)戶(hù)交易，適用于客戶(hù)來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶(hù)。包含本外幣個(gè)人存款賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)、（）的銷(xiāo)戶(hù)。