單項(xiàng)選擇題各行反洗錢人員應(yīng)在日常工作中認(rèn)真落實(shí)“（）”的原則，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，詳細(xì)了解客戶交易，對(duì)提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，準(zhǔn)確判斷和及時(shí)報(bào)送反洗錢信息。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟知你的客戶
C.了解你的客戶
D.關(guān)心你的客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長(zhǎng)期”指（）。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

3.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”指（）。

A.5個(gè)（不含）工作日以內(nèi)
B.5個(gè)（含）工作日以內(nèi)
C.10個(gè)（不含）工作日以內(nèi)
D.10個(gè)（含）工作日以內(nèi)

6.單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12：00前
B.下一個(gè)工作日15：00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15：00前

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào)，其中@E代表（）。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

8.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào)，其中@I代表（）。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào)，其中@N代表（）。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

10.單項(xiàng)選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入

最新試題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶支取通知單

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題