單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級


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2.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

3.單項選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

5.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

6.單項選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作，可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進行提交操作

7.單項選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內(nèi)部機構(gòu)信息
B.新建機構(gòu)負責(zé)人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復(fù)

8.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構(gòu)信息內(nèi)容的是（）。

A.內(nèi)部機構(gòu)號
B.內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機構(gòu)地址

9.單項選擇題以下交易應(yīng)計入客戶當(dāng)日累計大額交易的范圍的是（）。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元

最新試題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。

題型：單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項選擇題

通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：單項選擇題

2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：單項選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失。口頭掛失不能對（）處理。

題型：單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。

題型：單項選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：單項選擇題

原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)

題型：單項選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列印（）個賬戶。

題型：單項選擇題