單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作，可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作


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1.單項選擇題華夏銀行新設內(nèi)部機構在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內(nèi)部機構信息
B.新建機構負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

2.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構信息內(nèi)容的是（）。

A.內(nèi)部機構號
B.內(nèi)部機構聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構名稱
D.內(nèi)部機構地址

3.單項選擇題以下交易應計入客戶當日累計大額交易的范圍的是（）。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元

5.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指（）。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

6.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

7.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“短期”指（）。

A.5個（不含）工作日以內(nèi)
B.5個（含）工作日以內(nèi)
C.10個（不含）工作日以內(nèi)
D.10個（含）工作日以內(nèi)

10.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報告。

A.下一個工作日12：00前
B.下一個工作日15：00前
C.下一個工作日內(nèi)
D.第二天15：00前

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