單項(xiàng)選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是（）。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址


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1.單項(xiàng)選擇題以下交易應(yīng)計(jì)入客戶當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍的是（）。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購(gòu)買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

3.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長(zhǎng)期”指（）。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

4.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

5.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”指（）。

A.5個(gè)（不含）工作日以內(nèi)
B.5個(gè)（含）工作日以內(nèi)
C.10個(gè)（不含）工作日以內(nèi)
D.10個(gè)（含）工作日以內(nèi)

8.單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12：00前
B.下一個(gè)工作日15：00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15：00前

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào)，其中@E代表（）。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào)，其中@I代表（）。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)