單項選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點于每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)，將華夏銀行客戶電子清單（高風險）報分行會計部。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題司法機關(guān)按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應劃分為（）。

A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級

4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應遵循的原則是哪一項（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

5.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

7.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

8.單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作，可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作

9.單項選擇題華夏銀行新設內(nèi)部機構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內(nèi)部機構(gòu)信息
B.新建機構(gòu)負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

10.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構(gòu)信息內(nèi)容的是（）。

A.內(nèi)部機構(gòu)號
B.內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機構(gòu)地址