單項選擇題分行會計部審核、調(diào)整、匯總整理后，于每季度結(jié)束后（）個工作日內(nèi)將高風(fēng)險等級客戶名單下發(fā)給各支行。

A.3
B.5
C.10
D.15


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2.單項選擇題司法機關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級

5.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

6.單項選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

8.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

9.單項選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作，可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進行提交操作

10.單項選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內(nèi)部機構(gòu)信息
B.新建機構(gòu)負責(zé)人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復(fù)

最新試題

完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護協(xié)定存款最低留存額度，同時在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型：單項選擇題

51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型：單項選擇題

2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：單項選擇題

9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。

題型：單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當(dāng)前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型：單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。

題型：單項選擇題

475利率查詢用于查詢（）

題型：單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型：單項選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結(jié)果。

題型：單項選擇題