多項選擇題以下（）機關(guān)，在偵查、審理案件中，發(fā)現(xiàn)當事人存款與案件直接有關(guān)，可要求金融停止支付存款

A.人民法院
B.人民檢察院
C.公安機關(guān)
D.國家安全部門


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1.多項選擇題按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，實名身份證件包括（）

A.居住在中國境內(nèi)16歲以上的中國公民，應(yīng)出具居民身份證或臨時居民身份證
B.居住在中國境內(nèi)16歲以下的中國公民，應(yīng)由監(jiān)護人代理開立個人銀行賬戶，出具監(jiān)護人的有效身份證以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，可出具中國護照
D.香港、澳門居民，為港澳居民往來內(nèi)地通行證

2.多項選擇題柜面接到企業(yè)客戶遞交的服務(wù)資料，申請網(wǎng)上銀行開戶時，重點審查內(nèi)容包括（）

A.是否按照要求加蓋企業(yè)印章，是否與預(yù)留印鑒相符
B.客戶代號的正確性
C.客戶名稱與申請賬號是否一致
D.申請賬號是否為需要限額支付管理

3.多項選擇題個人客戶可以通過個人網(wǎng)上銀行實現(xiàn)（）功能

A.電子對賬單
B.網(wǎng)上購物總額度設(shè)置
C.信用卡還款
D.理財新品買賣

4.多項選擇題關(guān)于單位卡的使用規(guī)定，以下說法錯誤的有（）

A.單位卡人民幣賬戶的資金一律從其單位的基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入
B.單位卡人民幣賬戶的資金可以從其他賬戶轉(zhuǎn)入，但銷戶時資金必須轉(zhuǎn)回其基本存款賬戶
C.銷貨收入可以現(xiàn)金存入單位卡賬戶
D.償還單位卡外幣賬戶的欠款可從其單位的外匯賬戶轉(zhuǎn)賬存入

5.多項選擇題以下選項，屬于信用卡費用種類的有（）

A.年費
B.超限費
C.掛失手續(xù)費
D.小額賬戶管理費

6.多項選擇題出納差錯按性質(zhì)可分為（）

A.性質(zhì)不明的錯款
B.責任性錯款
C.技術(shù)性錯款
D.監(jiān)守自盜、貪污

7.多項選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)辦每日“三碰庫”是指（）

A.營業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對
B.營業(yè)終了盤庫賬實要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復(fù)點
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點后入庫

9.多項選擇題在客戶進行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風險等級評定為高風險的客戶
C.大量個人賬戶短期內(nèi)集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來源與去向的

10.多項選擇題可疑交易分析甄別工作應(yīng)下列哪些遵循以下原則（）

A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則