多項選擇題下列哪些客戶可納入低風險等級（）。

A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實、正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風險情形的客戶
B.個人客戶經常收到來自公司的款項，合計金額較大
C.對公類客戶為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
D.對私類客戶為單位批量代發(fā)工資戶、本*行員工、職業(yè)為公務員、教師、醫(yī)生等且充分了解的自然人


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1.多項選擇題電匯憑證記載的（），其在銀行開立存款賬戶的必須記載其賬號。欠缺記載的，銀行不予受理。

A.匯出行名稱
B.匯款人名稱
C.收款人名稱
D.匯入行名稱

2.多項選擇題在反洗錢業(yè)務流程中，出現以下（）情況時，應當重新識別客戶身份。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

3.多項選擇題營業(yè)前將（）等重要物品從保險柜等內取出，有序擺放，準時開始對外營業(yè)。

A.現金
B.業(yè)務印章
C.重要空白憑證
D.有價單證
E.電子密鑰
F.個人名章

4.多項選擇題下列屬于規(guī)范差錯的是（）。

A.憑證允許修改處修改不規(guī)范
B.核正行不全
C.憑證填寫不規(guī)范
D.支票用途不合規(guī)或支票未填寫用途

6.多項選擇題商業(yè)承兌匯票的承兌銀行必須具備的條件有（）。

A.與出票人具有真實的委托付款關系
B.具有支付匯票金額的可靠資金
C.內部管理完善，經其法定代表人授權的銀行審定
D.資本結構滿足一定的條件

7.多項選擇題下列應按年度向當地中國人民銀行報告以下反洗錢信息的是（）。

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.反洗錢季度內部檢查情況

9.多項選擇題各機構可采?。ǎ┐胧袑嵔鉀Q柜員操作中缺少事中監(jiān)督，而形成的案件風險的問題。

A.柜員輪崗
B.強制休假
C.收緊授權管理和權限
D.加強后臺或會計系統(tǒng)監(jiān)督

10.多項選擇題辦理財政授權支付業(yè)務，經辦柜員須審核的內容包括（）。

A.核驗預留印鑒
B.經濟分類
C.審核憑證要素
D.客戶情況