A.查看終端是否能正常進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
B.點(diǎn)鈔機(jī)防偽功能是否具備
C.電子驗(yàn)印系統(tǒng)是否運(yùn)行正常
D.查看金融自助服務(wù)設(shè)備、ATM機(jī)設(shè)備，保證設(shè)備的正常運(yùn)行

A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.總行辦公室
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行合規(guī)管理部

A.輪崗
B.對(duì)賬
C.內(nèi)審稽核
D.柜臺(tái)禁止性行為

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A.個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款
B.對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款
C.對(duì)公現(xiàn)金匯款
D.個(gè)人現(xiàn)金匯款

A.專匣保管
B.固定存放
C.臨時(shí)離崗，人離章收
D.加鎖保管

A.各開(kāi)戶銀行印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
B.按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
C.按中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
D.按國(guó)家稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證

A.會(huì)計(jì)監(jiān)督
B.會(huì)計(jì)檢查
C.內(nèi)部稽核
D.后臺(tái)審核

A.原申請(qǐng)開(kāi)具的所有《個(gè)人存款證明》原件
B.存款人本人簽名的情況說(shuō)明
C.個(gè)人存款證明申請(qǐng)書(shū)客戶留存聯(lián)
D.存款人身份證件

A.強(qiáng)化客戶識(shí)別，核實(shí)單位及經(jīng)辦人員的真實(shí)身份
B.了解單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及開(kāi)立賬戶的真實(shí)用途
C.逐戶聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
D.本人辦理賬戶激活