A.銀行工作人員安全防范意識(shí)薄弱
B.銀行工作人員工作責(zé)任心不強(qiáng)
C.銀行工作人員麻痹大意
D.銀行工作人員不遵守規(guī)章制度

A.破壞性
B.目的性
C.計(jì)劃性
D.預(yù)謀性

A.終止銀行交易
B.停止賬戶的開立、變更、撤銷和使用
C.暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險(xiǎn)等金融服務(wù)

A.禁入類名單
B.制裁類名單
C.外國政要名單
D.關(guān)注類名單

A.姓名
B.身份證件號(hào)碼
C.性別
D.國籍

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及人員
B.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及人員
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員
D.郵政銀行有合理理由懷疑涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
C.大額交易項(xiàng)目混亂的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門核實(shí)

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動(dòng)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶要求變更姓名或者名稱

A.了解客戶所在地國家或地區(qū)反洗錢法律、監(jiān)管狀況
B.了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的
C.了解客戶擬使用的產(chǎn)品和服務(wù)
D.了解客戶負(fù)面媒體報(bào)道情況