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A.核實、反饋不及時
B.核實不認(rèn)真
C.故意隱瞞違規(guī)事實
D.及時核實反饋
A.營運主管
B.具備高級柜員崗位權(quán)限（或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人）的人員
C.柜員
D.客戶經(jīng)理
A.現(xiàn)場授權(quán)審核
B.遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核
C.智慧機審核
D.自助柜員機審核
A.重點客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶
A.對賬頻率默認(rèn)為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認(rèn)為單位登記注冊地址；郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人
A.電話
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道
A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級司法、行政機關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負(fù)面報道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點的重大變化
最新試題
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件：（）
能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是（）。
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)有以下哪些？（）
關(guān)于信用證拒付，下列說法正確的是（）。
申請人原則上應(yīng)在開戶機構(gòu)申請辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級分行同意，申請人可在（）內(nèi)跨機構(gòu)申請資金證明業(yè)務(wù)。
受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費由進(jìn)口商承擔(dān)，實際上是開證行或付款行對進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。
信用證為單到開證行（中國建設(shè)銀行）償付，下列哪段語句表示此種償付方式？（）
系統(tǒng)設(shè)定未補錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動剔除節(jié)假日。