單項選擇題存款人因遷址需要變更開戶銀行或因其它原因撤銷基本存款賬戶后，需要重新開立基本存款賬戶的，應在撤銷其原基本存款賬戶后（）內(nèi)申請重新開立基本存款賬戶。

A.10個工作日
B.10日
C.一周
D.兩周


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下不屬于個人客戶執(zhí)行加強型盡職調(diào)查的原因（）

A.客戶或?qū)嶋H控制人/實際受益人、交易對手屬于被制裁的實體或個人
B.客戶對銀行的反洗錢制度和措施表現(xiàn)出過分關心
C.客戶賬戶涉及重點可疑交易專報的具體交易特征及交易情況
D.客戶涉及外國代理行協(xié)查情況

2.單項選擇題以下不屬于公司客戶盡職調(diào)查業(yè)務信息的是（）

A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對手（關聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務地區(qū)

3.單項選擇題以下不屬于公司客戶盡職調(diào)查身份信息的是（）

A.客戶的經(jīng)營范圍
B.主營業(yè)務
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務地區(qū)

4.單項選擇題以下不屬于個人客戶盡職調(diào)查業(yè)務信息的是（）

A.客戶賬號
B.客戶賬戶交易記錄及特征
C.客戶通常采用的交易結算渠道
D.客戶的經(jīng)濟狀況

5.單項選擇題以下不屬于個人客戶盡職調(diào)查身份信息的是（）

A.客戶的職業(yè)及職務信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開立賬戶的時間
D.客戶的經(jīng)濟狀況

6.單項選擇題以下哪種人不屬于外國政要：（）

A.重要的政府高級官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級官員
D.重要的軍事高級官員

7.單項選擇題以下哪種不屬于個人客戶的“身份基本信息”（）

A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機關

8.單項選擇題以下哪種不屬于單位客戶的“身份基本信息”（）

A.法定代表人
B.控股股東
C.實際控制人
D.實際受益人

9.單項選擇題以下不屬于個人客戶有效身份證件出具機關的是（）

A.公安機關
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局

10.單項選擇題各機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別（）。

A.信托關系當事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是

最新試題

客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型：判斷題

各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別

題型：判斷題