A.營(yíng)運(yùn)部
B.個(gè)金部
C.合規(guī)部
D.安保部

A.客戶信息缺失提醒功能
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶信息完整度報(bào)表
D.客戶證件過期提醒報(bào)表

A.由于金融服務(wù)中心操作有誤導(dǎo)致的不合理人工退件
B.由于系統(tǒng)程序缺陷原因?qū)е陆鹑诜?wù)中心無(wú)法正常操作從而產(chǎn)生中心人工退件的情況
C.配合總行對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)產(chǎn)生的中心人工退件
D.由于前臺(tái)審核不嚴(yán)格或不認(rèn)真、操作不規(guī)范或影像上傳質(zhì)量問題等造成的退件

A.通用憑證
B.專用卡函（原件）
C.身份證復(fù)印件
D.激活申請(qǐng)

A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)應(yīng)安裝在指定的相對(duì)封閉的區(qū)域，并在設(shè)備服務(wù)區(qū)域設(shè)置一米線標(biāo)志
B.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)的出鈔、入鈔口面向客戶，出入鈔口及現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作應(yīng)全方位置于攝像的監(jiān)控范圍內(nèi)
C.強(qiáng)存專用信封應(yīng)妥善擺放在靠近現(xiàn)金循環(huán)機(jī)的位置，方便取用
D.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理人員每日營(yíng)業(yè)前必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；日間如出現(xiàn)鈔箱滿鈔、缺鈔、卡鈔等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理

A.分行可定期通過“內(nèi)部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務(wù)”路徑查詢代理及一次性業(yè)務(wù)信息登記情況（T+3日查詢T日數(shù)據(jù)）
B.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過“個(gè)人客戶身份識(shí)別”系統(tǒng)功能，完成對(duì)代理人或業(yè)務(wù)辦理人員的身份識(shí)別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對(duì)于交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無(wú)卡存款業(yè)務(wù)，應(yīng)按照一次性業(yè)務(wù)要求進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務(wù)身份識(shí)別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)

A.在經(jīng)辦柜員確認(rèn)為假幣后，應(yīng)隔著玻璃柜臺(tái)向持有人進(jìn)行必要的講解和說(shuō)明，以避免激化矛盾
B.經(jīng)辦人員在錄入填寫《假幣收繳憑證》時(shí)，要特別注意各要素填寫的準(zhǔn)確性和完整性，尤其是套別、年版、冠字號(hào)碼等要素要確保準(zhǔn)確無(wú)誤無(wú)遺漏
C.要主動(dòng)告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定
D.各分支行要做好點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、清分機(jī)等貨幣現(xiàn)鈔處理設(shè)備的日常管理和升級(jí)，防止假幣誤收誤付現(xiàn)象的發(fā)生

A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額
E.兌換日期

A.涉嫌洗錢
B.恐怖融資
C.電信詐騙
D.逃稅

A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額