A.關(guān)鍵要素不涂改
B.資料真實(shí)、完整、合規(guī)
C.表單填寫內(nèi)容完整無誤
D.印鑒核驗(yàn)相符
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗(yàn)資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類似批復(fù)原件
A.驗(yàn)資不成功銷戶時(shí)注意審核簽字與開戶預(yù)留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗(yàn)資賬戶款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊不成功的驗(yàn)資賬戶款項(xiàng)應(yīng)退回原投資人
D.驗(yàn)資款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊不成功退回時(shí)可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶，該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài)，核準(zhǔn)類賬戶需提交人行核準(zhǔn)
D.支行需提供《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
A.系統(tǒng)勾選項(xiàng)與變更申請書填寫項(xiàng)不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改
A.印鑒變更
B.客戶大額查證熱線聯(lián)系人變更或其聯(lián)系方式變更
C.單位通訊地址變更且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開或激活
A.總集審核授權(quán)
B.總集錄入人行信息
C.支行上傳人行核準(zhǔn)資料
D.分行掃描人行核準(zhǔn)件
A.工資
B.獎(jiǎng)金
C.現(xiàn)金
D.保證金
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)