A.個(gè)人在我*行柜面開(kāi)立的‖(二)、Ⅲ(三)類(lèi)戶(hù),無(wú)需綁定Ⅰ(一)類(lèi)戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
B.‖、Ⅲ類(lèi)(二類(lèi)、三類(lèi))戶(hù)可以綁定本人本*行的Ⅰ類(lèi)戶(hù)或信用卡賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
C.‖、Ⅲ類(lèi)(二類(lèi)、三類(lèi))戶(hù)可以綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)立的支付賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
D.‖、Ⅲ類(lèi)(二類(lèi)、三類(lèi))戶(hù)可以綁定本人他行的Ⅰ(一)類(lèi)戶(hù)或信用卡賬戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。
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A.被代理人是代理人單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱(chēng)是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開(kāi)戶(hù)
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國(guó)公民為戶(hù)口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證、居住證、社???、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民身份證,臺(tái)灣地區(qū)為在臺(tái)灣居住的有效身份證明。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶(hù)口的中國(guó)公民為居民身份證,如該公民已滿(mǎn)16周歲尚未辦好居民身份證,也可以使用戶(hù)口簿開(kāi)戶(hù)。
B.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
D.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證。
A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、聯(lián)系地址、郵編;
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限、聯(lián)系電話;
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和電子郵箱;
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息;
A.Ⅰ類(lèi)戶(hù)存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費(fèi)均無(wú)限額控制,可以是無(wú)實(shí)體介質(zhì)的賬戶(hù)。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的‖類(lèi)戶(hù),可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶(hù)資金入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的Ⅲ類(lèi)戶(hù),可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
D.對(duì)于‖、Ⅲ類(lèi)(二類(lèi)、三類(lèi))戶(hù),經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對(duì)存款人身份信息進(jìn)一步核驗(yàn)后,可以升級(jí)為Ⅰ類(lèi)戶(hù)。
A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、柜臺(tái)式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日:9:00—19:00
B.工作日(周一至周五):8:30—19:00
C.非工作日(周六、日):9:00—19:00
D.國(guó)家法定節(jié)假日及特殊情況值班時(shí)間另行通知
A.個(gè)人銷(xiāo)戶(hù)
B.個(gè)人開(kāi)戶(hù)
C.定活互轉(zhuǎn)
D.個(gè)人轉(zhuǎn)賬
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的,可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)