A.完整性
B.真實性
C.一致性
D.規(guī)范性

A.身份證件
B.收入類證明材料
C.個人資產類證明材料
D.工作證明材料

A.審核《開立個人銀行結算賬戶申請書》填寫的內容是否完整，是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過聯網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應通過聯網核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件復印件

A.查看身份證到期日
B.通過聯網核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯動輸入證件類型、證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應通過聯網核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件的復印件

A.核對客戶是否在農業(yè)銀行開立支付的結算賬戶
B.在因特網上是否具有電子商務平臺，并能通過因特網與農業(yè)銀行網上支付系統(tǒng)進行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網上調查商戶，核查商戶的經營證件，對商戶的經營規(guī)模、運營狀況、商品情況、技術水平進行調查了解，對商戶信譽等作出綜合評價
D.通過聯網核查系統(tǒng)對經辦人以及網上特約商戶操作員的有效身份證件進行查詢核實

A.非法設立的經營組織
B.注冊地及經營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現、洗錢或隱瞞實際經營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負責人

A.在條件許可的情況下，應向商戶所在地的工商管理部門、征信機構或目標商戶的開戶行等進行資信狀況調查
B.審查商戶或商戶負責人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經營狀況進行現場調查，認真核實商戶基本情況、資信記錄、經營和財務狀況等信息，如實填寫《商戶信息調查表》
D.審核客戶提供的相關證明材料是否在有效期內，原件與復印件是否一致

A.通過聯網核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關信息的一致性
D.校驗通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息

A.打印金穗借記卡（個人卡）申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內
C.原件與復印件是否一致
D.聯網核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件

A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構代碼證
B.貸款卡原件未經年審
C.貼現申請人在農業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人