多項選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號（）。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號，反洗錢系統(tǒng)客戶號生成規(guī)則分為（）。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題法人證明文件包括（）機關(guān)事業(yè)法人成立批文等。

A.工商營業(yè)執(zhí)照
B.社團法人注冊登記證書
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證

2.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過至開除處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）。

A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風(fēng)險或經(jīng)濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的

3.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的

6.多項選擇題單位因遺失需要變更預(yù)留銀行簽章，應(yīng)審核客戶提交的（）等相關(guān)證明文件。

A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片

7.多項選擇題先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點，需做客戶身份的重新識別。

A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性

最新試題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由（）或（）進行掛賬。

題型：多項選擇題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型：判斷題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。

題型：判斷題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。

題型：判斷題

K寶證書暫不收工本費。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。

題型：多項選擇題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題