A.結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程，
B.結(jié)匯、售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，
C.結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理制度，
D.結(jié)匯、售匯單證管理制度，
E.獨(dú)立的結(jié)匯、售匯會(huì)計(jì)科目以及核算辦法等。
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A、電匯項(xiàng)下的貨到付款，
B、托收項(xiàng)下付款交單（D/P），
C、承兌交單（D/A.，
D、賒銷(xiāo)（O/A.。
A、購(gòu)匯申請(qǐng)報(bào)告；
B、證明銀行與債務(wù)人債權(quán)關(guān)系的書(shū)面合同或憑證；
C、證明購(gòu)匯人民幣資金來(lái)源的書(shū)面材料；
D、外匯管理法規(guī)要求登記備案的，應(yīng)提供相應(yīng)手續(xù)；
A、依據(jù)法院判決、仲裁機(jī)構(gòu)的裁決取得的人民幣資金；
B、抵押或質(zhì)押資產(chǎn)變現(xiàn)（不含人民幣抵押外匯貸款的人民幣抵押金）取得的人民幣資金；
C、扣收的人民幣保證金；
D、其他合法途徑獲得的人民幣資金。
A、本人真實(shí)身份證明，
B、有權(quán)部門(mén)或公證機(jī)構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明，
C、有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
A、本人有效身份證件，
B、本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注），
C、境外學(xué)校錄取通知書(shū)（購(gòu)買(mǎi)第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)無(wú)需提供），
D、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)證明。
A、對(duì)于通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶發(fā)生的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
B、對(duì)于辦理過(guò)人民幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
C、對(duì)于未通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存；
D、對(duì)于未通過(guò)外匯儲(chǔ)蓄賬戶的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關(guān)身份信息后，不再需要復(fù)印其身份證件留存。
A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯；
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯；
D、境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款。
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動(dòng)犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來(lái)信函。
最新試題
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯，購(gòu)匯資金來(lái)源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類(lèi)。
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷(xiāo)等各項(xiàng)費(fèi)用，無(wú)需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理。
境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。