多項選擇題信用卡風險分析報告范圍主要包括（）。

A.報告期業(yè)務(wù)風險整體情況
B.核心風險指標變化情況
C.面臨的主要風險
D.風險發(fā)展趨勢及對策建議


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1.多項選擇題按風險分析報告的報告期不同，可分為（）。

A.月度報告
B.季度報告
C.半年度報告
D.年度報告

2.多項選擇題按照風險報告的性質(zhì)、風險嚴重程度等不同，信用卡風險報告可分為（）。

A.風險分析報告
B.風險事項報告
C.風險事件報告
D.風險案件報告

3.多項選擇題一級分行信用卡中心應于每季度末15個工作日內(nèi)向總行信用卡中心匯總報送的包括（）。

A.一般風險事件報告
B.重大風險事件報告
C.風險事項報告
D.風險案件報告

4.多項選擇題信用卡風險事件報告可分為（）。

A.風險事項報告
B.風險案件報告
C.一般風險事件報告
D.重大風險事件報告

5.多項選擇題在信用卡風險案件報告同時，事發(fā)行還應及時準備專題報告，就風險案件的（）等進行專題匯報。

A.起因、經(jīng)過
B.應對措施、進度
C.形成的風險金額、預計損失
D.影響

6.多項選擇題信用卡風險事項報告范圍包括（）。

A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風險
B.利用信用卡進行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風險的
C.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的

7.多項選擇題風險案件報告范圍包括（）。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的

9.多項選擇題信用卡重大風險事件報告范圍包括（）。

A.省級（含）以上報紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負面信息
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件

10.多項選擇題下列不屬于信用卡風險案件報告范圍的有（）。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件