判斷題未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記或增資登記的單位,申請撤銷注冊驗資或增資驗資臨時存款賬戶時,其驗資款需原路劃回

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1.多項選擇題柜臺式遠(yuǎn)程設(shè)備包括()

A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設(shè)終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機

2.多項選擇題遠(yuǎn)程坐席初審崗主要負(fù)責(zé)()

A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)的后臺處理。
B.承擔(dān)職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)操作工作。
C.協(xié)助移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員做好客戶的服務(wù)工作。
D.嚴(yán)格執(zhí)行總/分行業(yè)務(wù)操作制度/流程,負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)的審核工作。

4.多項選擇題移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗主要職責(zé)為()

A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作,確保設(shè)備電量充足、系統(tǒng)運行正常、設(shè)備連接正常、網(wǎng)絡(luò)通訊正常、憑證準(zhǔn)備充分。
B.遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,負(fù)責(zé)主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿。
C.認(rèn)真審核并記錄客戶的身份信息,履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
D.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況,提示業(yè)務(wù)風(fēng)險,確保客戶業(yè)務(wù)辦理的真實意愿,并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理。

5.多項選擇題關(guān)于遠(yuǎn)程設(shè)備的領(lǐng)用交接,以下說法正確的是()

A.設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記
B.柜臺式遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管崗人員日終退出登錄狀態(tài)并根據(jù)網(wǎng)點的實際情況進行妥善保管,避免丟失。
C.設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時間通知分行辦公室資產(chǎn)管理人員。
D.設(shè)備一旦發(fā)生損壞或丟失,應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進行賠償,并通過EMM平臺擦除設(shè)備安裝的遠(yuǎn)程柜面相關(guān)程序

8.多項選擇題總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)操作人員的服務(wù)支持工作,包括。()

A.提供相關(guān)的Q&A、話術(shù)
B.協(xié)助遠(yuǎn)程服務(wù)中心建立遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)知識庫
C.協(xié)助處理客戶咨詢及投訴
D.負(fù)責(zé)制定并落實遠(yuǎn)程服務(wù)中心服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

9.多項選擇題遠(yuǎn)程柜面向客戶提供等多種非現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù),包括()

A.開立賬戶業(yè)務(wù)
B.變更客戶信息
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.投資理財

10.多項選擇題現(xiàn)場審核崗指對客戶通過柜臺式遠(yuǎn)程柜面辦理的需核實客戶身份的業(yè)務(wù)進行現(xiàn)場審核的銀行工作人員。其崗位職責(zé):()

A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作
B.向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
C.向客戶提示業(yè)務(wù)風(fēng)險
D.指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理
E.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿

最新試題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題