A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營業(yè)日
C.8個(gè)營業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
A.開立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門
A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
最新試題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?