單項選擇題()是中國銀行反洗錢工作的決策機構,通過定期和不定期的會議制度,根據國內外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢,商議制訂中國銀行的反洗錢政策,部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務,對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。

A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風險管理部門
D.反洗錢工作委員會


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3.單項選擇題()不屬于金融機構反洗錢三大原則內容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則

7.單項選擇題金融機構應對大額、可疑資金交易進行審查、分析,發(fā)現涉嫌犯罪的應當及時向當地()報告。

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構
D.公安部門

8.單項選擇題金融機構的分支機構應將大額、可疑資金交易情況,按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關資金交易報告程序的規(guī)定,報送(),同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當地分支機構
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當地分支機構

10.單項選擇題中資金融機構的境外分支機構應當遵循反()洗錢方面的法律規(guī)定,依法協助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。

A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際