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單項選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機構，通過定期和不定期的會議制度，根據國內外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。

A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風險管理部門
D.反洗錢工作委員會

1.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第八條，關于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內。

A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日

2.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉賬
B.單筆現金
C.多筆轉賬
D.多筆現金

3.單項選擇題（）不屬于金融機構反洗錢三大原則內容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則

4.單項選擇題金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的，取消該金融機構直接負責的高級管理人員的任職資格。

A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結算

5.單項選擇題經營外匯業(yè)務的金融機構，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。

A.發(fā)現的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的

6.單項選擇題（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調查
D.匯款交易附言

7.單項選擇題金融機構應對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現涉嫌犯罪的應當及時向當地（）報告。

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構
D.公安部門

8.單項選擇題金融機構的分支機構應將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當地分支機構
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當地分支機構

9.單項選擇題金融機構應建立（）登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易

10.單項選擇題中資金融機構的境外分支機構應當遵循反（）洗錢方面的法律規(guī)定，依法協助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。

A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際