A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開(kāi)戶資料
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
A.銀監(jiān)會(huì)
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國(guó)家外匯管理局
D.銀監(jiān)會(huì)
A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報(bào)工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)
最新試題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。