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單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關金融機構應負責查明，及時回復，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關閉此賬戶
D.上報可疑交易

1.單項選擇題存款人申請開立銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

2.單項選擇題金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員

3.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經分析研究金融機構的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序將報告等資料移送（），并不得對金融機構客戶和其他人員泄漏報告的內容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關

4.單項選擇題代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

5.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會

6.單項選擇題金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關為（）。

A、稅務機關
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關

7.單項選擇題金融機構及其工作人員應當依照《金融機構反洗錢規(guī)定》認真履行反洗錢義務，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調查工作
B.反洗錢義務
C.洗錢工作
D.上報工作程序

8.單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天

9.單項選擇題金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應于發(fā)現(xiàn)之日起（）內報當地公安部門并報送外匯局分支局。

A.2個工作日內
B.3個工作日內
C.2個日歷日內
D.3個日歷日內

10.單項選擇題金融機構應當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并附相關附件。以下不符合識別標準的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。