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單項(xiàng)選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭

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1.單項(xiàng)選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。

A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣

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2.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》中要求（）由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查，通過書面方式或其他方式報(bào)告。

A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易

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3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易

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4.單項(xiàng)選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

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5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員

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6.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報(bào)告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)?bào)告等資料移送（），并不得對金融機(jī)構(gòu)客戶和其他人員泄漏報(bào)告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)

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7.單項(xiàng)選擇題代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

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8.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會

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9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為（）。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機(jī)關(guān)

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10.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報(bào)工作程序

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