單項選擇題了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。

A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別


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1.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

2.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

3.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條

5.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關法律、行政法規(guī)，制定的一個規(guī)定和兩個辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》

7.單項選擇題以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構、工作原則和管理制度
C.檢查有關職能部門和機構落實委員會決議的情況，指導海內外分支機構開展反洗錢工作
D.及時通報有關反洗錢的重大、特別事項