A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實、正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風(fēng)險情形的客戶
B.個人客戶經(jīng)常收到來自公司的款項，合計金額較大
C.對公類客戶為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
D.對私類客戶為單位批量代發(fā)工資戶、本*行員工、職業(yè)為公務(wù)員、教師、醫(yī)生等且充分了解的自然人

A.匯出行名稱
B.匯款人名稱
C.收款人名稱
D.匯入行名稱

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

A.現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)印章
C.重要空白憑證
D.有價單證
E.電子密鑰
F.個人名章

A.憑證允許修改處修改不規(guī)范
B.核正行不全
C.憑證填寫不規(guī)范
D.支票用途不合規(guī)或支票未填寫用途

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

A.與出票人具有真實的委托付款關(guān)系
B.具有支付匯票金額的可靠資金
C.內(nèi)部管理完善，經(jīng)其法定代表人授權(quán)的銀行審定
D.資本結(jié)構(gòu)滿足一定的條件

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢季度內(nèi)部檢查情況

A.個人客戶
B.對公客戶
C.財政客戶
D.網(wǎng)銀客戶

A.柜員輪崗
B.強制休假
C.收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D.加強后臺或會計系統(tǒng)監(jiān)督