A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
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A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充
A.開箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2；2
B.2；5
C.5；2
D.5；5
A.10
B.20
C.30
D.50
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.5
B.10
C.15
D.20
A.100%；100%
B.100%；80%
C.80%；100%
D.80%；80%
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。
（）適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打，以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
475利率查詢用于查詢（）