A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理

A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

A.根據(jù)人民銀行的有關規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實施

A.內(nèi)部管理人員利用職務之便
B.內(nèi)部利用職務之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便

A.積極配合，如實提供有關文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務
C.辦理取款業(yè)務
D.辦理存取款業(yè)務

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務部
D.總行辦公室

A.辦公室
B.計劃財務部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部