A.積極配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合,對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合,對(duì)客戶資料要予以保密
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.通知客戶前來銷戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶,請(qǐng)其注意
A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式
A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)
A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室
A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部
A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
最新試題
()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類別。
()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同,可以回顯到()菜單操作。
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及(),對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。
通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。