單項(xiàng)選擇題對(duì)中國(guó)人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易,需要調(diào)查核實(shí)的,各分行及所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法()。

A.積極配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合,對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合,對(duì)客戶資料要予以保密


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1.單項(xiàng)選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的,應(yīng)當(dāng)()。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶,請(qǐng)其注意

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室,負(fù)責(zé)全行的反洗錢日常工作,日常辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在()

A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室

5.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

6.單項(xiàng)選擇題華夏銀行()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

7.單項(xiàng)選擇題“40+9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是()提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

8.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

10.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤并時(shí),客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交()。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

最新試題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類別。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及(),對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題